今年4月，兴庆区分局反诈专班接到银川市公安局反诈中心推送线索，辖区内有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行"跑分"。接到线索后，反诈专班敏捷开展调查。经剖析研判，民警最终发现了以周某为首的"跑分"洗钱团伙。
经查，该团伙组织架构明确，人员分工清楚，团伙内犯法嫌疑人应用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万元。
5月23日下午，在掌握犯法团伙的地位信息及运动轨迹后，专班民警决议实行抓捕，在兴庆区某民宿内抓获周某等12名犯法嫌疑人。
经审判，3月下旬以来，犯法嫌疑人周某等人在明知是违法犯法的情形下，为获取非法利益，仍然持本人名下银行卡从内蒙古动身前往银川市兴庆区某民宿内，为境外欺骗团伙转移涉诈资金。周某等12名犯法嫌疑人的行为已涉嫌粉饰、隐瞒犯法所得、犯法所得收益罪。目前，12人已被公安机关依法采用强迫举措，案件正在进一步办理中。
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